Será responsable de proporcionar asistencia técnica a las cooperativas del Sistema MICOOPE en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, fomentando una cultura orientada a la ética financiera. Enfocado en la metodología de evaluación basada en riesgos, promoción de auditoría efectiva y dictaminación. […]
Elaborar matriz de riesgo integral LD y FT para las cooperativas del Sistema MICOOPE.
Asistencia técnica para implementar manuales, mitigadores de riesgo, políticas y procesos en el Sistema MICOOPE referente a LD y FT.
Apoyo en gestionar certificaciones de las iniciativas...