Objetivo del Puesto: Implementar procesos de optimización, innovación de los sistemas y creación de modelos de datos, enfocados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esto a través del desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión, creación de modelos analíticos de información para la identificación de tipologías de lavado de dinero y automatización de procesos clave, que aporten eficiencia en los controles internos establecidos, capaces de prevenir, controlar y mitigar la probabilidad de consecuencias derivadas de la materialización del riesgo...